尊敬用户您好,经系统最高权限查询反馈您的会员余额已大于您的充值余额50%,疑似恶意套刷公司的流水与获取高额的利润,对此,我们将为您出款的余额进行冻结审核管理,我司为预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,我司根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定法,以信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、

04-07 18:46发布

尊敬用户您好,经系统最高权限查询反馈您的会员余额已大于您的充值余额50%,疑似恶意套刷公司的流水与获取高额的利润,对此,我们将为您出款的余额进行冻结审核管理,我司为预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,我司根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定法,以信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、个人,个体经营户为准等洗黑钱恐怖融资活动,您在我司投资的本金必须符合我司规定指定的流水内、现已检测您的充值金额小于您的出款余额、您需要缴纳您的账户出款总余额10%《40000元》我司收到您的10%《40000元》后将在1个工作日内为您所绑定的银行账
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