云律网友咨询：花店接5万2现金花束大单，竟是洗钱？
网友具体咨询内容：最近，江苏一位花店老板茆女士遇到一起诈骗案件。一名顾客要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收
云律网官方律师团律师解答：首先，个人可以采取一些措施来预防、参与洗钱活动，确保自己不被滥用或涉及到非法资金流动。以下是一些预防措施，了解洗钱的迹象，了解洗钱的常见特征，如频繁的大额现金交易、匿名交易、不寻常的跨境转账等。如果你注意到这些迹象，应该警惕可能的洗钱行为，慎重选择业务伙伴，在与他人建立金融或业务关系之前进行尽职调查，确保对方是合法合规的。

其次，如果你怀疑对方的交易不合法，应该谨慎参与，谨慎处理现金，避免频繁处理大额现金交易，特别是与不熟悉的人或机构有关的交易，尽量使用银行转账或支票等电子支付方式，保持记录和报告，妥善保留所有与金融交易有关的文件和记录，以便能够提供必要的信息。如果有必要，向当局报告可疑活动，避免匿名交易。

另外，不要参与匿名或不透明的交易，确保你了解交易的所有方面，包括对方的身份和交易的目的。谨慎提供个人信息，不要轻易泄露个人身份信息，以免被滥用于洗钱活动中。
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